Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, iż w dniu
20 sierpnia 2025 roku o godz. 11:00 odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Centrali Banku przy ul. Bogusława X Nr 3 (Sala konferencyjna II piętro).
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli:
a) Przewodniczącego Zebrania,
b) Sekretarza Zebrania. - Wybór Komisji:
a) Mandatowej,
b) Wyborczo-Skrutacyjnej,
c) ds. odpowiedniości. - Przedstawienie przez Komisję Mandatową protokołu stwierdzającego prawomocność zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Przedstawienie i uchwalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie i uchwalenie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Bałtyckiego Banku Spółdzielczego (w tym Regulamin wyborów uzupełniających członka Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego)
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2025 r.
- Przedstawienie i uchwalenie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Bałtyckim Banku Spółdzielczym”.
- Podjęcie uchwały w sprawie:
– stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego. - Przedstawienie kandydatów w wyborach uzupełniających członka Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego na okres do końca trwania kadencji 2025-2027 Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.
- Przedstawienie Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyniku przeprowadzonej indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członka Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w wyborach uzupełniających członka Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego na okres do końca trwania kadencji 2025-2027 Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
- Podjęcie uchwał tajnych w sprawie:
– indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w wyborach uzupełniających członka Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego na okres do końca trwania kadencji 2025-2027 Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego. - Zamknięcie i przyjęcie listy kandydatów na członka Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających.
- Przeprowadzenie tajnych wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.
- Przedstawienie przez Komisję Wyborczo-Skrutacyjną wyników z przeprowadzonych tajnych wyborów uzupełniających członka Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego na okres do końca trwania kadencji 2025-2027 Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.
- Podjęcie uchwały tajnej w sprawie:
– wyboru uzupełniającego skład Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w wyborach uzupełniających członka Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego na okres do końca trwania kadencji 2025-2027 Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego. - Przedstawienie Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników przeprowadzonej kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego po zmianie w składzie Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
- Podjęcie uchwały w sprawie:
– kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego po zmianie składu Rady Nadzorczej,
– powierzenia funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego. - Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku przy ul. Bogusława X Nr 3 do wglądu Przedstawicieli, Członków Banków, kandydatów na 14 dni przed terminem NZP następujących dokumentów:
- projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli,
- protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego informuje, iż w związku z planowanymi wyborami uzupełniającymi na członka Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego na okres do końca trwania kadencji 2025-2027 Rady Nadzorczej Bałtyckiego Banku Spółdzielczego przyjmuje zgłoszenia wraz z wypełnionymi i kompletnymi formularzami indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości od kandydatów na członka Rady Nadzorczej Banku oraz informacje uzupełniające:
- w formie papierowej w Sekretariacie Zarządu znajdującym się w Centrali Banku przy
Bogusława X Nr 3 w Darłowie, - w formie elektronicznej na adres biuro@bbs-bank.pl
do dnia 14 sierpnia 2025 roku do godz. 15:00.
Do formularzy należy załączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) oraz zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach.
Kandydata mogą zgłosić Przedstawiciele na Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli, Członkowie Banku lub sami kandydaci. Wybór członka Rady Nadzorczej zostanie przeprowadzony w głosowaniu tajnym podczas Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
Formularze oceny pierwotnej dostępne są na stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
w zakładce » Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych » Formularze oceny » Formularze oceny pierwotnej » Formularz oceny indywidualnej pierwotnej, załączniki: P.A , P.B (b), P.C, P.D, P.E (b), P.F (b) wraz z załącznikami F (b-rn), F (b-ka)., P.G (b), P.H., P.I, P.J., B.S.
Załączniki podpisuje kandydat w komórce „Data i podpis kandydata”.
Formularze do pobrania:
Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych – Komisja Nadzoru Finansowego
