Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, iż w dniu
29 czerwca 2026 roku o godz. 10:00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Bałtyckiego Banku
Spółdzielczego w Centrali Banku przy ul. Bogusława X Nr 3 (Sala konferencyjna II piętro).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli:
a) Przewodniczącego Zebrania,
b) Sekretarza Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowo-Wnioskowej.
4. Przedstawienie przez Komisję Mandatowo-Wnioskową protokołu stwierdzającego
prawomocność zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania
uchwał.
5. Przedstawienie i uchwalenie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli
6. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z ostatniego Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia
20.08.2025 r.
8. Przedstawienie przez Zarząd Banku:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Bałtyckiego Banku Spółdzielczego za rok
2025 wraz z proponowanymi kierunkami rozwoju działalności Banku na 2026
rok,
b) sprawozdanie z wykonywania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz realizacji
wniosków Zebrań Grup Członkowskich w roku sprawozdawczym 2025,
c) opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2025 rok.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
(w tym Komitetu Audytu) za 2025 rok wraz z samooceną w zakresie adekwatności
regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz
skuteczności działania Rady Nadzorczej wraz z:
➢ oceną sprawozdania finansowego Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
➢ oceną sprawozdania z działalności Zarządu Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
oraz pracy Zarządu,
➢ oceną wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy,
➢ oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
➢ oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bałtyckiego Banku
Spółdzielczego za 2025 rok,
b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Bałtyckiego Banku Spółdzielczego za
2025 rok,
c) udzielenia wskazanym niżej członkom Zarządu absolutorium z wykonywania
przez nich obowiązków w roku 2025:
1) p. Bartosz Mroziński – Prezes Zarządu,
2) p. Małgorzata Liwandowska – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych,
3) p. Beata Tokarek – Cyran – Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych,
d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej (w tym Komitetu Audytu)
Bałtyckiego Banku Spółdzielczego za 2025 rok,
e) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej
Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w roku 2026,
f) oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
w roku 2025,,
g) samooceny Rady Nadzorczej w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących
funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w roku 2025,
h) przyjęcia Sprawozdania z wykonywania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz realizacji
wniosków Zebrań Grup Członkowskich Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w roku
sprawozdawczym 2025,
i) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
j) podziału nadwyżki bilansowej netto za 2025 rok,
k) wprowadzenia „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej (w tym Komitetu Audytu)
w Bałtyckim Banku Spółdzielczym”,
l) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej (w tym Komitetu Audytu)
Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
m) przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (KZBS).
13. Sprawy różne, wolne wnioski i głosy.
14. Przedstawienie zgłoszonych wniosków i przyjęcie protokołu Komisji Mandatowo-Wnioskowej.
15. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku przy ul. Bogusława X Nr 3
do wglądu członków na 14 dni przed terminem ZP następujących dokumentów:
1) rocznego sprawozdania finansowego i raportu niezależnego biegłego rewidenta
z przeglądu sprawozdania finansowego za 2025 rok,
2) projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
3) protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
