Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, że w dniu:
24 czerwca 2025 r. (wtorek), o godz. 10:00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w siedzibie Centrali Banku w Darłowie przy ul. Bogusława X Nr 3 (sala konferencyjna, II piętro).
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli
- Wybór Prezydium Zebrania:
a) Przewodniczącego
b) Sekretarza - Wybór komisji:
a) Mandatowej
b) Wnioskowej
c) ds. odpowiedniości - Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej
- Przedstawienie i uchwalenie porządku obrad
- Uchwalenie Regulaminu obrad
- Przyjęcie protokołu z Zebrania z dnia 25.06.2024 r.
- Decyzja KNF ws. zmian Statutu Banku
- Uchwała ws. zmian Statutu Banku
- Uchwała ws. jednolitego tekstu Statutu
- Sprawozdania Zarządu:
a) z działalności za 2024 r. i planów na 2025 r.
b) raport biegłego rewidenta - Sprawozdanie Rady Nadzorczej:
a) z działalności Rady i Komitetu Audytu
b) wyniki lustracji z KZRS we Wrocławiu - Dyskusja nad sprawozdaniami
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdań
b) absolutoriów dla członków Zarządu
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
d) kierunków rozwoju na 2025 r.
e) oceny polityki wynagrodzeń
f) samooceny Rady Nadzorczej
g) sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości
h) indywidualnej oceny członków Rady Nadzorczej
i) kolegialnej oceny Rady Nadzorczej
j) sprawozdania z wykonania uchwał ZP i wniosków grup członkowskich
k) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
l) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.
m) rozpatrzenia wniosku z lustracji pełnej - Wolne wnioski
- Zamknięcie obrad
Na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli, w siedzibie Banku przy ul. Bogusława X Nr 3 zostaną wyłożone do wglądu członków następujące dokumenty:
-
Roczne sprawozdanie finansowe oraz raport biegłego rewidenta za 2024 r.
-
Projekty uchwał, które będą rozpatrywane na Zebraniu
-
Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli
